Forex Kyc

O que é KYC KYC, que significa Know Your Customer, é um procedimento que é realizado por uma empresa de investimentos para aprimorar e promover a proteção do cliente e da empresa. A KYC permite que as empresas de investimento obtenham uma sólida compreensão de seus clientes e os antecedentes financeiros desses clientes, permitindo que eles operem sua empresa de forma eficiente e mitiguem as chances de lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo. KYC explicou que a KYC fornece às empresas de investimento um conhecimento e uma compreensão mais abrangentes sobre os antecedentes financeiros e a história de seus clientes. Isso é conseguido através do processamento de dados e informações sobre o cliente, usando software e dados específicos. O acompanhamento do KYC é obrigatório e deve ser executado por todas as empresas de investimento em conformidade com o órgão regulador relevante no local. As empresas de investimento também são obrigadas a cumprir as formalidades da KYC no âmbito da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro de 2002. A finalidade da KYC é assegurar que os corretores de forex recebam informações detalhadas sobre a tolerância ao risco, os conhecimentos de investimento e a posição financeira de seus clientes. As empresas de investimento que realizam o monitoramento do KYC estão usando cada vez mais sistemas de software avançados e especializados que são especificamente projetados para identificar clientes suspeitos ou contas aparentemente perigosas. Os procedimentos da KYC são benéficos tanto para o cliente quanto para a empresa de investimento, uma vez que a empresa possui as ferramentas e os recursos necessários para combater melhor o financiamento do terrorismo ou atividade de lavagem de dinheiro. Os procedimentos KYC são, portanto, excepcionalmente efetivos, uma vez que, sem conhecer a história e os antecedentes dos clientes, a prevenção efetiva do branqueamento de capitais não pode ser assegurada. Todas as instituições financeiras são obrigadas a realizar procedimentos KYC, a fim de identificar seus clientes e obter informações relevantes sobre eles. A aquisição de tais informações dá às empresas de investimento o ímpeto e o esclarecimento que eles precisam para realizar negócios de forex com o cliente. Para saber mais sobre os serviços oferecidos pela Starting Business, visite nossa seção Serviços para corretores. Antes de decidir negociar Forex ou Opções, é altamente recomendável que você avalie sua posição financeira e considere se você é adequado para se envolver em atividades de negociação. Você deve reconhecer que a negociação em tais mercados traz um alto nível de recompensas, mas o mais importante - risco. Nossa equipe de suporte profissional profissional bem educada está disponível 245 para ajudá-lo em qualquer problema técnico que possa ocorrer ou para responder suas dúvidas sobre Forex Broker Inc. e seus produtos oferecidos. Copiar 2011 ndash 2016 Forex Broker Inc. VIP Status Benefício Melhorado agora 30 Bem-vindo Bônus de depósito Torneios VIP grátis Rifa mensal gratuita Sem taxas Seja informado que a Área Memberrsquos será temporariamente desacelerada hoje (domingo 31 de julho) devido a uma atualização do sistema das 7h até Aproximadamente 5pm (tempo da plataforma). Você pode acessar a plataforma de negociação como normal. Para qualquer assistência, não hesite em contactar-nos através do nosso chat ao vivo ou envie um email para a nossa equipe de suporte em supportforexker. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e obrigado pela sua paciência. Informe-se de que você pode enfrentar problemas técnicos ao navegar no nosso site e entrar na área de membros hoje devido a interrupções técnicas imprevistas. Estamos trabalhando para resolver esse problema. Para qualquer assistência, não hesite em contactar a nossa equipe de suporte do Live Chat. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e obrigado por sua paciência. Informe-se de que você pode enfrentar problemas técnicos ao navegar no nosso site e na página de registro. Estamos experimentando interrupções técnicas imprevistas hoje, no entanto, estamos trabalhando para resolver esse problema. Entre em contato com nossa equipe de suporte no 1 800 217 67 07, para que eles possam coletar suas informações de contato e sua cobrança recebe um desconto de 10 sem depósito. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e obrigado pelo seu Paciência Todas as transferências bancárias futuras devem ser enviadas para as seguintes informações bancárias: Valide sua conta Para começar a negociar conosco, sua conta deve ser verificada. Você pode fazer o upload de seus documentos através da seção39members39 no site ou, se preferir, pode enviar seus documentos diretamente para nós aqui no backofficeforexbrokerinc. Os documentos necessários para verificar sua conta são os seguintes: Prova de Identificação. Uma cópia em cores de um passaporte válido, licença de driver ou cartão de identidade. O documento deve ser válido e conter seu nome completo, data de expiração, local e data de nascimento, sua assinatura, bem como uma fotografia recente. Prova de endereço. Uma conta de utilidade recente (eletricidade, telefone, água, gás) ou extrato bancário datado nos últimos 3 meses, confirmando seu endereço registrado. Certifique-se de que seu nome, endereço, data de emissão e o nome da empresa que emite o valor da conta são claramente visíveis e na verificação de página completa. Por favor, note que o documento a seguir não pode ser aceito: documentos do boletim incluídos em envelopes ou documentos eletrônicos on-line dobrados. Bull Documentos com baixa resolução Uma cópia dos lados frontais do amplificador traseiro de cada cartão de crédito que você está usando para fazer depósitos na (s) sua (s) conta (s) de negociação com o ForexBrokerInc. Seu nome, data de vencimento, últimos 4 dígitos e assinatura devem ser claramente visíveis. Você pode esvaziar os primeiros 12 dígitos do seu número de cartão na frente do seu cartão, bem como o código de segurança de 3 dígitos na parte de trás do cartão, para proteger suas informações pessoais. Além dos documentos solicitados, seu gerente de conta irá ligar para você e completar o procedimento de verificação. Certifique-se de que o número de telefone fornecido durante o registro seja digitado corretamente. Para garantir que você receba o serviço mais alto disponível e que suas transações sejam tratadas como de alta prioridade, certifique-se de que sua conta e informações de depósito estejam de acordo com nossos Termos e Condições e sejam atualizadas em conformidade. Uma vez que todos os requisitos foram atendidos, sua conta será ativada e você poderá começar a negociar. Se você precisar de qualquer assistência relacionada ao procedimento de verificação, não hesite em contactar-nos no nosso bate-papo ao vivo. Antes de decidir negociar Forex ou Opções, é altamente recomendável que você avalie sua posição financeira e considere se você é adequado para se envolver em atividades de negociação. Você deve reconhecer que a negociação em tais mercados traz um alto nível de recompensas, mas o mais importante - risco. Nossa equipe de suporte profissional profissional bem educada está disponível 245 para ajudá-lo em qualquer problema técnico que possa ocorrer ou para responder suas dúvidas sobre Forex Broker Inc. e seus produtos oferecidos. Copie 2011 ndash 2016 Forex Broker Inc. Seja informado de que a área Memberrsquos será temporariamente desacelerada hoje (domingo 31 de julho) devido a uma atualização do sistema das 7h às aproximadamente 5h (horário da plataforma). Você pode acessar a plataforma de negociação como normal. Para qualquer assistência, não hesite em contactar-nos através do nosso chat ao vivo ou envie um email para a nossa equipe de suporte em supportforexker. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e obrigado pela sua paciência. Informe-se de que você pode enfrentar problemas técnicos ao navegar no nosso site e entrar na área de membros hoje devido a interrupções técnicas imprevistas. Estamos trabalhando para resolver esse problema. Para qualquer assistência, não hesite em contactar a nossa equipe de suporte do Live Chat. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e obrigado por sua paciência. Informe-se de que você pode enfrentar problemas técnicos ao navegar no nosso site e na página de registro. Estamos experimentando interrupções técnicas imprevistas hoje, no entanto, estamos trabalhando para resolver esse problema. Entre em contato com nossa equipe de suporte no 1 800 217 67 07, para que eles possam coletar suas informações de contato e sua cobrança recebe um desconto de 10 sem depósito. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente e obrigado pelo seu Paciência Todas as futuras transferências bancárias devem ser enviadas para a seguinte informação bancária: Conheça seu cliente - KYC O que é saber o seu cliente - KYC O formulário Conhecer seu cliente é um formulário padrão no setor de investimento que garante que os consultores de investimentos conheçam informações detalhadas sobre o risco de seus clientes tolerância. Conhecimento de investimento e posição financeira. Os formulários KYC protegem os clientes e os consultores de investimento. Os clientes são protegidos por ter seu conselheiro de investimentos saber quais os investimentos que melhor atendem às suas situações pessoais. Os consultores de investimento são protegidos sabendo o que eles podem e não podem incluir no portfólio de seus clientes. BREAKING Down Know Your Client - KYC A regra Know Your Client (KYC) é um requisito ético para aqueles no setor de valores mobiliários que estão lidando com clientes durante a abertura e manutenção de contas. Existem duas regras que foram implementadas em julho de 2012 que abrangem este tópico em conjunto: Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) Regra 2090 (Conheça Seu Cliente) e FINRA Regra 2111 (Adequação). Essas regras estão em vigor para proteger o corretor e o cliente e para que os corretores e as empresas lidem de forma justa com os clientes. A Regra 20 do Conhecer o Seu Cliente exige essencialmente que cada corretor deve usar esforços razoáveis ​​ao abrir e manter contas de clientes. É um requisito para conhecer e manter registros sobre os fatos essenciais de cada cliente, bem como identificar cada pessoa que tem autoridade para agir em nome dos clientes. A regra KYC é importante no início de uma relação cliente-corretor para estabelecer os fatos essenciais de cada cliente antes de qualquer recomendação ser feita. Os fatos essenciais são aqueles necessários para efetivamente atender a conta dos clientes e estar ciente de quaisquer instruções especiais de manuseio para a conta. Além disso, o corretor precisa estar familiarizado com cada pessoa que tem autoridade para agir em nome do cliente, e o corretor precisa cumprir todas as leis, regulamentos e regras do setor de valores mobiliários. Regra de adequação Como encontrado nas Regras de Práticas Justas do FINRA, a Regra 2111 vai em conjunto com a regra KYC e abrange o tópico de fazer recomendações. A Norma 2111 de adequação observa que um corretor deve ter motivos razoáveis ​​ao fazer uma recomendação de que é adequado para um cliente com base na situação e necessidades financeiras dos clientes. Esta responsabilidade significa que o corretor fez uma revisão completa dos fatos atuais e do perfil do cliente, incluindo os outros valores mobiliários, antes de fazer qualquer compra, venda ou troca de uma garantia. Estabelecimento de um perfil de clientes Os consultores de investimento e as empresas são responsáveis ​​por conhecer a situação financeira de cada cliente explorando e reunindo a idade dos clientes, outros investimentos, status fiscal, necessidades financeiras, experiência de investimento, horizonte temporal de investimento, necessidades de liquidez e tolerância ao risco. A SEC exige que um novo cliente forneça informações financeiras detalhadas que incluam nome, data de nascimento, endereço, status de emprego, renda anual, patrimônio líquido, objetivos de investimento e números de identificação antes de abrir uma conta.